FIU-IND наложила штраф в размере более 9 крор рупий на криптобиржу ByBit из Дубая, ссылаясь на нарушения PMLA

FIU обнаружило, что ByBit не получил обязательного разрешения на ведение бизнеса в Индии.

Компания ByBit со штаб-квартирой в Дубае была основана в 2018 году Беном Чжоу.

Реклама

Подразделение финансовой разведки Индии (FIU-IND) имеет основания полагать, что криптобиржа ByBit нарушила Закон о предотвращении отмывания денег. В новом развитии событий FIU наложило штраф в размере 9,27 крор рупий на ByBit за продолжение работы в Индии без приведения своей деятельности в соответствие с правовыми нормами Индии. Правительство Индии пытается поддерживать строгий надзор за криптоэкосистемой страны. Цель состоит в том, чтобы ограничить использование виртуальных активов для незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма.

ByBit со штаб-квартирой в Дубае была основана в 2018 году Беном Чжоу. Криптовалютная компания утверждает, что обслуживает более 40 миллионов пользователей по всему миру.

FIU уже некоторое время изучает операции ByBit в Индии. В последние месяцы должностные лица биржи получили указание представить в FIU письменную документацию, а также устные объяснения, в которых подробно описываются ее операции в стране.

После тщательного изучения представленных документов директор FIU-IND Вивек Аггарвал признал Bybit ответственной за предъявленные обвинения в различных нарушениях. Согласно официальному пресс-релизу, FIU обнаружило, что биржа не получила обязательного одобрения для легализации статуса своего бизнеса в Индии.

«Постоянное и непрерывное несоблюдение требований заставило FIU-IND заблокировать их (ByBit) веб-сайты, чтобы прекратить операции в соответствии с Законом об информационных технологиях 2000 года через Министерство электроники и коммуникационных технологий (MEITY)», — говорится в пресс-релизе.

В прошлом году биржа интегрировала индийскую eRupee CBDC со своим сервисом одноранговых (P2P) транзакций из-за многочисленных запросов от индийских торговцев. Поскольку расследование FIU в отношении ее бизнеса в Индии усилилось, ByBit объявила ранее в январе о приостановке своих услуг в Индии.

10 января биржа опубликовала заявление, в котором говорилось: «В связи с недавними событиями со стороны индийских регуляторов и в продолжение ранее введенных ограничений мы с сожалением сообщаем вам, что с 12 января 2025 года индийские пользователи временно не смогут открывать новые сделки или получать доступ к каким-либо продуктам на платформе Bybit. Единственным исключением станет вывод средств, который останется доступным для вашего удобства».

Помимо проблем в Индии, биржа столкнулась с судебными исками и в Малайзии. В декабре прошлого года Комиссия по ценным бумагам Малайзии (SC) предписала ByBit прекратить предоставление услуг из-за несоответствия местным нормативным требованиям.

Основатель биржи Чжоу пока не прокомментировал ни одно из этих событий. ByBit также пока не поделилась подробностями о мерах, принятых фирмой для приведения своей деятельности в соответствие с правилами разных стран, в которых она работает.