Binance отправила уведомление на сумму рупий. Сборы GST на сумму 772 крора от DGGI в Индии

Ахмадабадское зональное подразделение индийского Генерального директората по разведке GST (DGGI) направило уведомление многонациональной криптовалютной бирже.

Binance пока не отреагировала на ситуацию

Реклама

Binance, рекламируемая как крупнейшая криптовалютная биржа в мире, получила уведомление в Индии с требованием уплаты налога на товары и услуги (GST) в размере 772 крор рупий (примерно 92 миллиона долларов США). Зональное подразделение Ахмадабада Генерального директората Индии по разведке GST (DGGI) является органом, который выдал это уведомление многонациональной криптовалютной бирже. Хотя официальное заявление правительства пока еще не получено, правительственные источники, знакомые с этим вопросом, подтвердили разработку Gadgets360.

Binance пристально следит за значительно большой суммой GST за взимание платы с индийских трейдеров, которая, как сообщается, достигла суммы не менее 4000 крор рупий и была переведена иностранной компании.

Зональное подразделение Ахмадабада DGGI, согласно сообщениям, выявило точку расследования в Binance, после чего попыталось связаться с компанией, которой Binance перевела средства. Однако индийские чиновники не получили никакого ответа на свои электронные письма и другие попытки общения.

В разговоре с Gadgets360 официальный представитель заявил, что уведомление, направленное Binance, должно рассматриваться биржей как возможность представить свою позицию по делу и привести свою деятельность в соответствие с правовой базой Индии.

«Нам в DGGI поручено выявить проблему, а затем отправить официальное уведомление. Это делается для того, чтобы дать заинтересованной стороне возможность защитить себя. Теперь, с этого момента, судебные органы будут контролировать разбирательство. В этом случае судебным органом будет Комиссар Бангалора, поскольку этот офис занимается делами, связанными с иностранными компаниями, которые работают в Индии исключительно через интернет-присутствие, а не через офис», — сказал чиновник на условиях анонимности.

Похоже, что Binance, несмотря на то, что она основана в Сан-Франциско, США, на данный момент не имеет физического головного офиса. В июне в сообщении в блоге компании говорилось, что Binance не открыла свой головной офис и ищет места для размещения. За последние три месяца от Binance не поступало никаких официальных обновлений по ситуации.

На данный момент официальное обновление из штаб-квартиры DGGI в Нью-Дели по этому вопросу остается ожидаемым. Binance также пока не отреагировала на развитие событий.

Сообщается, что это дело знаменует собой первый случай, когда уведомление о GST было выдано криптовалютной бирже в Индии. Однако для Binance финансовые расчеты с правительствами не являются новой загадкой, которую предстоит разгадать.

Еще в ноябре 2023 года Binance урегулировала с FinCEN и OFAC штрафы на сумму 3,4 млрд долларов (примерно 28 541 крор рупий) и 968 млн долларов (примерно 8 126 крор рупий) соответственно. Министерство финансов США в то время опубликовало официальное заявление, в котором подробно описывалось крупнейшее в истории урегулирование с Binance за нарушения законов США о борьбе с отмыванием денег и санкциях.

В Индии история Binance также была далеко не безупречной. Например, в июне этого года Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) наложило штраф в размере 2,25 млн долларов США (примерно 18,8 крор рупий) на криптовалютную биржу за несоблюдение Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года (PMLA).

Binance заявила, что зарегистрировалась в FIU в мае этого года.