Основатель Celsius и бывший генеральный директор арестованы по обвинению в мошенничестве, поскольку SEC подает в суд на криптофирму

Регуляторы обвинили Машинского и его компанию в том, что они рекламируют Celsius как безопасный, аналогичный традиционному банку.

Криптовалюта отрасль находится в шатком положении после судебных исков SEC против крупных криптовалютных бирж

Алекс Машинский, основатель и бывший генеральный директор обанкротившегося кредитора криптовалюты Celsius Network, был арестован и обвинен в мошенничестве, заявил прокурор США в Нью-Йорке. Утром в четверг три федеральных регулирующих органа подали в суд на него и его компанию.

Согласно обвинительному акту, который был раскрыт Четверг.

Адвокаты Машинского и Цельсия не сразу ответили на запросы о комментариях, а связаться с адвокатом Коэн-Павон не удалось.

Прокуратура США на Манхэттене заявила, что не будет провести пресс-конференцию, чтобы сообщить подробности об обвинениях против Машинского и Коэн-Павон. 

Машинскому и Коэн-Павону были предъявлены обвинения в манипулировании рынком криптовалютного токена компании из Хобокена, штат Нью-Джерси, известном как Cel, а также в мошеннической схеме манипулирования ценой криптовалюты и мошенничестве с использованием электронных средств, связанном с манипулированием токеном. согласно обвинительному заключению.

В связи с этим Комиссия по ценным бумагам и биржам США в четверг подала в суд на Машинского и Celsius, согласно судебному иску, утверждая, что он и Celsius привлекли миллиарды долларов за счет продажи незарегистрированных ценных бумаг криптоактивов и ввели инвесторов в заблуждение относительно финансового успеха компании. .

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США и Федеральная торговая комиссия также подали иски против Цельсия и Машинского. FTC заявила, что достигла соглашения с Celsius, которое навсегда запретит ей управлять активами клиентов.

Регуляторы обвинили Машинского и его компанию в том, что они рекламируют Celsius как безопасный, похожий на традиционный банк, даже если они предпринял все более рискованные шаги для обеспечения высокодоходных процентных платежей по депозитам клиентов.

В то время как Celsius потерял миллионы долларов, а клиенты стремились вывести средства, тогдашний генеральный директор и его компания продолжали утверждать, что Celsius финансово безопасен и имеет достаточно средств для снятия средств, заявили регулирующие органы.

Celsius, штат Нью-Джерси. Криптовалютный кредитор подал заявление о защите от банкротства в соответствии с главой 11 в июле прошлого года после замораживания снятия средств клиентами.

Celsius был одним из первых в серии банкротств в секторе криптовалют в прошлом году, когда цены на токены резко упали на фоне роста процентных ставок и устойчиво высокой инфляции. Он подал заявление о банкротстве вскоре после того, как сингапурский крипто-хедж-фонд Three Arrows Capital и конкурирующий крипто-кредитор Voyager Digital сделали то же самое.

В иске SEC говорится, что Celsius и Mashinsky привлекли миллиарды долларов от инвесторов через «незарегистрированные и мошеннические предложения и продажи ценных бумаг криптоактивов» и ввела инвесторов в заблуждение относительно финансового успеха Celsius.

Агентство заявило, что Celsius прибегал к «рискованной торговой практике» и выдавал необеспеченные кредиты, несмотря на то, что сообщал инвесторам, что это не так. Компания также ложно утверждала, что привлекла 50 миллионов долларов (почти 410 крор рупий) от продажи своего токена, и утверждала, что у нее 1 миллион активных пользователей, хотя на самом деле у нее было всего около 500 000 вкладчиков, многие из которых больше не были активны. заявила Комиссия по ценным бумагам и биржам США.

Судебные иски регулирующих органов усугубляют ряд проблем для Celsius Network и ее основателя. В январе генеральный прокурор штата Нью-Йорк подал в суд на Машинского, утверждая, что он выманил у инвесторов миллиарды долларов в цифровой валюте, скрыв плохое состояние кредитной платформы.

Криптовалюта находится в шатком положении после судебных исков SEC. против крупных криптовалютных бирж Binance и Coinbase Global в прошлом месяце повысили риски дальнейших регуляторных проблем для сектора.

Машинский является серийным предпринимателем, основавшим восемь компаний, включая телекоммуникационного провайдера Arbinet, который стал публичным в 2004 году, и Transit Wireless, которая предоставляет Wi-Fi в метро Нью-Йорка.

 

© Thomson Reuters 2023

OnePlus Nord 3 предлагает серьезные обновления по сравнению с предыдущей моделью. предшественник, включая некоторые флагманские характеристики. Мы обсуждаем это и многое другое в последнем выпуске Orbital, подкасте Gadgets 360. Orbital доступен на Spotify, Gaana, JioSaavn, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music и везде, где вы получаете свои подкасты.
Партнерские ссылки могут создаваться автоматически — подробности см. в нашем заявлении об этике.